भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
उत्तराखंड एसटीएफ,साइबर क्राईम टीम व आर्थिक अपराध शाखा (FFU- Financial Fraud Unit) ने संयुक्त कार्यवाही में पावर बैंक एप में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के प्रकरण में दूर प्रान्त तमिलनाडू में की बडी कार्यवाही गिरोह के 02 सदस्यो को किया गिरफ्तार ।
साईबर अपराधियों द्वारा पावर बैंक व अन्य फर्जी एप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट करने पर 15 दिन मे पैसे दोगुने करने का लालच देकर आम जनता से धनराशि विभिन्न ई-वालेट (पेटीएम/रोजर पे ) के माध्यम से प्राप्त कर विभिन्न बैक खातो में जमा कराकर करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था । जिस पर उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर पूरे राज्य में पावर बैक के नाम से धोखाधडी की प्राप्त शिकायतो में 08 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किये गये |
अभियोगों की विवेचना में अब तक 30 बैक खाते व एसटीएफ ने सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विभागीय और कानूनी जांच के लिए पहले ही पत्र जारी कर दिया है| प्रकरण में 13 अभियुक्त प्रकाश में आये है (04 अभियुक्त गिरफ्तार+06 अभियुक्तो के विरुद्व वारण्ट बी+01 अभियुक्त के विरुद्व गैर जमानती वारंट+02 अभियुक्त के विरुद्व 41 दण्ड प्रक्रिया सहिता का नोटिस+01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु इन्टरपोल से सम्पर्क किया गया है ) | इस क्रम में पुलिस टीम को अभियुक्तो की तलाश हेतु तमिलनाडू के जनपद सलेम,इरोड आदि स्थानो पर भेजा गया था , जहाँ की भौगोलिक एंव भाषायी परिस्थितियों का सामना करते हुये पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम से 02 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी ।
उल्लेखनीय है कि 2020 में कोरोना संकट के समय कुछ विदेशी नागरिकों लोगो द्वारा पावर बैंक एप्प के माध्यम से धनराशि दोगुना करने का लालच पावर बैंक एप्पे के माध्यम से धोखाधडी की गयी जिसमें दिल्ली निवासी 20 चार्टेड अकाउन्टेन्ट के द्वारा विदेशी नागरिको नागरिको के सम्पर्क में आकर फर्जी Shell Companies खोलकर अपराध करने की सदिग्धता प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में उक्त सदिग्ध 20 चार्टेड अकाउन्टेंट की सूची विभिन्न राष्ट्रीय जॉच एजेन्सियों से भी साझा की गयी है ।
उक्त प्रकार के अपराधो के पूरे देश से आँकडे एकत्रित किये गये तो पावर बैक सम्बन्धी पूरे देश में करीब 239 अभियोग विभिन्न राज्यो में पजीकृत कराये गये है जिसमें पूरे देशभर में करीब 27 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी है ।प्रकरण काफी गम्भीर एवं इसमे विदेशी नागरिको/कम्पनियो के जुड़े होने के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीय एजंसियो CBI, IB, ED आदि से भी समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जा रहा है, साथ ही अन्तराष्ट्रीय एजेंसियो से भी सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास जारी है ।
अभियोग में कुछ संदिग्ध खातों की जानकारी प्राप्त की गयी तो प्रकाश में आया की प्राप्त धनराशि को Yes Bank के Pooled खाते में भेज दिया गया । अभियोग में अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये गये एप के अतिरिक्त प्रकाश में आये अन्य सदिग्ध एप TopCheat , Hxpay, Godpay, Goldmaster, Gudsuapay, Easy Pay ,immall2 के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे है ।
पावर बैंक एप में निवेश के नाम पर धोखाधडी के प्रकरण में गृह मंत्रालय भारत सरकार के Indian Cyber Crime coordination Centre को 20 सदिग्ध चार्टेड अकाउन्टेन्ट की सूची प्रेषित की गई ।
उत्तराखंड एसटीएफ अन्य सभी राज्यों के लिए नए ऐप और नए तौर-तरीकों को लेकर अलर्ट जारी करने जा रहा है, जहां नकली वेबसाइट / ऐप सामान बेच रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं ।
अपराध का तरीकाः- अभियुक्तो द्वारा फर्जी एप व विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से लोगों से पैसे/ धनराशि धोखाधडी से प्राप्त की गयी व प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो /Shell Company में भेजा गया तथा विदेशी नागरिको के कहने पर संदिग्ध बैंक खातो से Crypto Currency Exchanger Wazirx के माध्यम से पैसा भारत से बाहर भेजा गया ।तकनीकि विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अनुमानित 9.5 करोड रुपये की धनराशि को Crypto Currency Exchanger Wazirx के माध्यम से Binance Platform में भेजा गया । गौरतलब है कि Binance Platform एक बडा Crypto Currency Exchanger है , जो Cayman Islands West Indies में स्थित है । स्पेशल टास्क फोर्स की साइबर टीम द्वारा विदेशों में जो पैसा भेजा जा रहा है उसका निरन्तर विश्लेषण किया जा रहा है । इस प्रकरण में HUOBI Crypto Currency Exchanger से भी जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है , जो कि Seychelles ( East Africa) में स्थित है । अभियुक्तो द्वारा लैपटॉप एंव विभिन्न मोबाइल नम्बर के माध्यम से इन Crypto Currency Exchanger का प्रयोग किया जाता था । विवेचना में गहनता से तथ्यो को देखा जा रहा है , और अपराध में सलिप्त अपराधियों के विरुद्व साक्ष्य संकलन के बाद वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण में यह तथ्य भी चौकाने वाला प्रकाश में आया कि अभियुक्तो द्वारा धोखाधडी से धनराशि प्राप्त कर उक्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो में ट्रासफर कर देश से बाहर भेजा जा रहा है , जो कि मनी लॉड्रिग के अन्तर्गत भी दण्डनीय है ।
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1-K Gokulvendan S/O Kannan R/O 3/36 Kuidi Street Namakkal Tamil Nadu
2-Muruganandam BR S/O Ramasamy Gounder R/O 123 Sri Ruby Gardens Thindal Erode Tamil Nadu
बरामदगीः-
1- 04 मोबाइल फोन ।
गिरफ्तारी टीमः-
1-निरीक्षक महेश पुरवाल
2-उपनिरीक्षक राजेश ध्यानी ।
3-कानि नितिन रमोला ।
4-कानि हरेन्द्र भण्डारी ।
5-कानि मनोज बेनीवाल (तकनीकी विश्लेषण)
